Таможенная служба Республики Молдова расследует предполагаемую схему импорта автомобилей из США общей стоимостью более 17 миллионов леев.
Согласно версии следствия, несколько компаний, связанных коммерческими отношениями, могли декларировать автомобили как предназначенные для региона на левом берегу Днестра. Это позволяло применять освобождение от уплаты импортных пошлин при условии, что транспортные средства останутся в регионе и будут использоваться там.
Однако собранные материалы указывают на то, что автомобили могли предназначаться для продажи физическим лицам в Украине. Часть транспортных средств, предположительно, разбирали и продавали на запчасти на территории, контролируемой конституционными властями, без уплаты налогов.
Что изъяли следователи
В рамках дела провели 11 обысков. Было изъято более 460 тысяч леев, почти 8 тысяч евро и более 4 тысяч долларов США. Происхождение денег предстоит проверить.
Сотрудники службы также изъяли телефоны, компьютеры, распечатки переписки и другие доказательства. Следствие проверяет в том числе подозрения в использовании коммерческих документов с недостоверными сведениями.
Шесть человек проходят по делу
В отношении шести человек в возрасте от 33 до 63 лет проводится расследование, при этом они остаются на свободе. Трое из них проживают в Приднестровском регионе.
Уголовное расследование продолжается для установления всех обстоятельств и выявления всех причастных лиц.
Юридическое уточнение: описанная схема представляет собой версию следствия. Вина этих лиц не установлена окончательным судебным решением.
