Serviciul Vamal al Republicii Moldova investighează o presupusă schemă de import al automobilelor din SUA, cu o valoare totală de peste 17 milioane de lei.
Potrivit versiunii anchetei, mai multe companii aflate în relații comerciale ar fi declarat automobilele ca fiind destinate regiunii din stânga Nistrului. Această destinație permitea aplicarea scutirii de la plata drepturilor de import, cu condiția ca vehiculele să rămână și să fie utilizate în regiune.
Materialele acumulate indică însă faptul că automobilele ar fi urmat să fie vândute unor persoane fizice din Ucraina. O parte dintre vehicule ar fi fost dezmembrate și valorificate ca piese auto pe teritoriul controlat de autoritățile constituționale, fără achitarea taxelor.
Ce au ridicat anchetatorii
În dosar au fost efectuate 11 percheziții. Au fost ridicate peste 460 de mii de lei, aproape 8 mii de euro și peste 4 mii de dolari SUA, iar proveniența banilor urmează să fie verificată.
Ofițerii au ridicat și telefoane, calculatoare, extrase din corespondență și alte probe. Ancheta verifică inclusiv suspiciuni privind folosirea unor documente comerciale cu conținut neautentic.
Șase persoane sunt cercetate
Șase persoane cu vârste între 33 și 63 de ani sunt cercetate în stare de libertate. Trei dintre acestea au domiciliul în regiunea transnistreană.
Urmărirea penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor persoanelor implicate.
Precizare juridică: schema descrisă reprezintă versiunea anchetei. Vinovăția persoanelor nu a fost stabilită printr-o hotărâre definitivă.
